Дальнейшие действия: |
1. В течение 30 дней с момента его получения необходимо разработать и утвердить правила внутреннего контроля. В соответствии с Федеральным законом ЂЂЂО противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. ЂЂЂ 115-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 г. ЂЂЂ 6, Приказом Министерства Финансов РФ от 12.12.2005 г. ЂЂЂ327 Правила внутреннего контроля должны быть разработаны и согласованы у всех организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Заказать разработку правил внутреннего контроля можно позвонив по нашему контактному телефону либо направив письмо по электронной почте info@uristivam.ru |
2. Назначить ответственное лицо, пройти обучение Квалификационные требования к ответственному лицу, приказ о назначении, где пройти обучение можно узнать, позвонив по нашему контактному телефону либо направив письмо по электронной почте info@uristivam.ru |
3. Два раза в год проводить проверку внутреннего контроля в организации Заказать отчет о проверке внутреннего контроля (обязательный документ, который должен быть в организации) можно позвонив по нашему контактному телефону либо направив письмо по электронной почте info@uristivam.ru |
4. Провести инструктажи с сотрудниками Под роспись в специальном журнале проводятся инструктажи: 1.Вводный 2.Дополнительный 3.Целевой Заказать формы инструктажей о внутреннем контроле в организации можно позвонив по телефону 8 (495) 972-84-05 либо направив письмо по электронной почте info@uristivam.ru Выдержка из действующей редакции правил внутреннего контроля касательно инструктажей |
5. Регистрация именника (для производителей) |
6. Получение сертификата на драгоценные камни, ювелирные изделия |
7. В случаях, указанных в правилах внутреннего контроля направлять сообщения в Росфинмониторинг |
Дальнейшие действия: |
1. В течение 30 дней с момента его получения необходимо разработать и утвердить правила внутреннего контроля. В соответствии с Федеральным законом ЂЂЂО противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. ЂЂЂ 115-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 г. ЂЂЂ 6, Приказом Министерства Финансов РФ от 12.12.2005 г. ЂЂЂ327 Правила внутреннего контроля должны быть разработаны и согласованы у всех организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Заказать разработку правил внутреннего контроля можно позвонив по нашему контактному телефону либо направив письмо по электронной почте info@uristivam.ru |
2. Назначить ответственное лицо, пройти обучение Квалификационные требования к ответственному лицу, приказ о назначении, где пройти обучение можно узнать, позвонив по нашему контактному телефону либо направив письмо по электронной почте info@uristivam.ru |
3. Два раза в год проводить проверку внутреннего контроля в организации Заказать отчет о проверке внутреннего контроля (обязательный документ, который должен быть в организации) можно позвонив по нашему контактному телефону либо направив письмо по электронной почте info@uristivam.ru |
4. Провести инструктажи с сотрудниками Под роспись в специальном журнале проводятся инструктажи: 1.Вводный 2.Дополнительный 3.Целевой Заказать формы инструктажей о внутреннем контроле в организации можно позвонив по телефону 8 (495) 972-84-05 либо направив письмо по электронной почте info@uristivam.ru Выдержка из действующей редакции правил внутреннего контроля касательно инструктажей |
5. Регистрация именника (для производителей) |
6. Получение сертификата на драгоценные камни, ювелирные изделия |
7. В случаях, указанных в правилах внутреннего контроля направлять сообщения в Росфинмониторинг |