Программа подготовки и обучения сотрудников в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма



Обучение проводится в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010г. № 203 (с учётом изменений, внесённых Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2010г. № 293) и настоящей Программой.

Вводный инструктаж:
Периодичность обучения - при приеме на работу в
ООО «.......» на должности, предусмотренные Перечнем работников Организации, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утвержденный генеральным директором Организации (далее - Перечень), и при переводе (временном переводе) в подразделения организации работников иных подразделений этой организации на должности, указанные в Перечне.

Дополнительный инструктаж:
Периодичность обучения - проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год либо в следующих случаях:

- при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;

- при переводе сотрудника организации на другую постоянную работу (временную работу) в рамках организации в случае, когда имеющихся у него знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма недостаточно для соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- при поручении сотруднику организации работы, выполняемой сотрудниками организации, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Положения, но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение такой работы не влечет изменения условий заключенного с сотрудником трудового договора.

Целевой инструктаж:
Обучение в форме целевого инструктажа лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, проходит однократно до начала осуществления таких функций. Однократное обучение в форме целевого инструктажа также проходят: руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации).
Срок обучения - не менее 8 академических часов. Тематика обучения определяется организацией, проводящей целевой инструктаж.

Порядок, форма и периодичность проверки знаний: Проверку знаний проводят организации, подписавшие Соглашение на осуществление целевого инструктажа. Порядок, форма и периодичность такой проверки определяются обучающими организациями. Копия Свидетельства о прохождении целевого инструктажа приобщается к личному делу сотрудника.
Главная >> Услуги >> Пробирная палата >> Инструктаж сотрудников в сфере противодействия легализации доходов
© 2008-2018 ООО «Ваши Юристы»   |   +7 495 585-07-13  |   info@uristivam.ru
телефон: +7-495-585-07-13          e-mail: info@uristivam.ru
Пробирная палата
-------------------------------

Часто задаваемые вопросы по лобардам

Подбор помещения в соответствии с требованиями


>> Инструктаж сотрудников в сфере противодействия легализации доходов